Vergi dairelerinden 19.5 milyon euro' dolandıran vergi müfettişinin para aklamasına ortak olan Türk şüpheliye 54 ay hapis cezası

Hollanda Mahkemesi, vergi dairesinden 19,5 milyon avroyu dolandırdığı gerekçesiyle ve kara para aklamaya ortak olma suçundan bir kişiyi 54 ay hapis cezasına çarptırdı.

17 Haziran 2014 tarihinde, şüpheli vergi müfettişinin paraları kendi zimmetine getirme olayında ,

Mahkemeye göre, 52 yaşında başka şüpheli kişi, paraları Türkiye'ye aktarma işini üstlendiği tespit edildi, Paralar vergi dairesinin hesabından adamın kayınbiraderini şirket hesabına aktarıldığı ve Ardından 110.000 euro'yu kayınbiraderinin başka bir şirket hesabına aktardığı ve kalanınıda kendi adına Türk hesaplarına aktardığı görüldü. Şüpheli bir kaç saat sonra nakit olarak 1,3 milyon avrodan fazla para çekti. Şu anda tüm paraların nerede olduğu görülmüyor.

Para vede altınlar hala adamın Türk hesabında. Türk makamları buna el koydu ve adam hakkında cezai işlem başlattı. Adam parayla ayrılmak istemiyor. Hollanda Mahkemesi şimdi onu suçlu buldu ve 54 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca Hollanda Devletine 23,1 milyon avrodan fazla ödeme yapması gerekiyor.

Kaynak: kriminal haber

https://crime-nieuws.nl/gevangenisstraf-voor-witwassen-195-miljoen-euro-gestolen-van-belastingdienst/