Hollanda Rotterdam Merkezli 100 Milyon Euro’luk Dev Karapara Aklama Ağı Çökertildi

Hollanda Rotterdam Merkezli 100 Milyon Euro’luk Dev Karapara Aklama Ağı Çökertildi

Hollanda Mali Suçları Araştırma Servisi (FIOD), Rotterdam’da kurgulanan ve uluslararası boyuta ulaşan devasa bir karapara aklama mekanizmasını gün yüzüne çıkardı. Yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, yaşları 41, 51 ve 53 olan üç Rotterdam sakini gözaltına alındı. Şüphelilerden birine ayrıca resmi belgede sahtecilik suçlaması da yöneltildi.

Paravan İstihdam Şirketleri ve Uluslararası Transferler Finansal İstihbarat Birimi’nin (FIU) şüpheli işlemleri tespit etmesiyle başlayan adli süreç, örgütün karmaşık çalışma yöntemini gözler önüne serdi. Şüphelilerin Ticaret Odası’na (KvK) istihdam/personel temin bürosu olarak kayıtlı paravan şirketler kurdukları belirlendi.

Resmi kayıtlarda personel kiralamak amacıyla alındığı gösterilen fonların:

• Gerçekte hizmet karşılığı kullanılmadığı,
• Büyük bir kısmının Çin, Dubai ve Hong Kong’daki şirket hesaplarına aktarıldığı,
• Sahte faturalarla banka hareketlerinin gizlenmeye çalışıldığı anlaşıldı.

Soruşturma birimlerinin tahminine göre, sistem "Nakit Dengesi Modeli" (Cash Compensatie Model) ile işliyordu. Şirketler banka üzerinden nakit gönderip, bunun karşılığında kayıt dışı nakit para alarak yasadışı ödemelerini finansal sistemin radarına takılmadan gerçekleştirdi.

Geniş Çaplı Baskınlar ve El Koyma İşlemleri 2019 - 2025 yılları arasında aktif olarak işletildiği tespit edilen ağın hesaplarına en az 100 milyon euro girdiği ve bunun yaklaşık 85 milyon eurosunun yurt dışına transfer edildiği kayıtlara geçti.

Operasyonlar kapsamında Capelle aan den IJssel, Rotterdam ve Albrandswaard bölgelerinde 11 ayrı gayrimenkul ve bir tekne arandı. Aramalarda:

• 4 adet konut ve 2 lüks araca,
• 1 adet tekneye,
• Çok sayıda dijital veri taşıyıcısına, para sayma makinelerine ve yüklü miktarda nakit paraya el konuldu.

Soruşturmayı yürüten savcılık, yurt dışı banka hesaplarının da incelenmesiyle aklanan toplam miktarın çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceğini belirtti. Zanlıların tutukluluk hâlleri devam ediyor.

Rotterdam