Rotterdam'da 4 Milyon Eurolük KDV Vurgunu Şüphesi: Ev, Otomobil ve 5 Bin Ürüne El Konuldu

Rotterdam'da 4 Milyon Eurolük KDV Vurgunu Şüphesi: Ev, Otomobil ve 5 Bin Ürüne El Konuldu

Hollanda Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD - Mali İstihbarat ve Araştırma Servisi), uluslararası bir vergi kaçakçılığı soruşturması kapsamında Rotterdam'da 55 yaşında bir erkeği gözaltına aldı. Şüphelinin Hollanda devletini yaklaşık 4 milyon euro zarara uğrattığı tahmin ediliyor.

Avrupa Savcılığı'nın yönetiminde ve Hollanda Vergi Dairesi'nin (Belastingdienst) ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, şüphelinin şirketinin sınır ötesi bir KDV (omzetbelasting) sahteciliği zincirine (KDV sirkülasyonu / karusel dolandırıcılığı) dâhil olduğu şüpheleniliyor.

Yasal Ticaretin Arkasına Gizlenmişler

Mali polis, zanlının şirketinin meşru ticari faaliyetler yürüttüğü izlenimi vererek aslında bir dolandırıcılık zincirinin parçası olarak hareket ettiğini belirtiyor.Şüphelinin 2024 yılından bu yana haksız yere ön KDV iadesi talep ettiği ve eksik ya da yetersiz muhasebe tutarak yasal yükümlülükleri ihlal ettiği iddia ediliyor.Soruşturma kapsamında Hollanda hazinesinin uğradığı zararın ilk hesaplamalara göre 4 milyon euroyu aştığı ifade edildi.

Geniş Çaplı Varlık ve Ürünlere El Konuldu

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen baskınlar ve aramalarda şüphelinin mal varlıklarına ve şirket stoklarına el konuldu. El konulan varlıklar arasında şunlar yer alıyor:

• Bir adet konut (ev)
• Bir otomobil ve lüks bir kol saati
• Nakit para ve banka hesaplarındaki bakiyeler
• Açık alacaklar ve fiziksel/dijital idari evraklar
• Şirket stoklarında bulunan yaklaşık 5.000 adet ürün

Mahkeme hakimi tarafından 18 Eylül'de tutukluluğu devam ettirilen şüphelinin sorgusu sürerken, uluslararası bağlantılı bu dolandırıcılık zincirinde yeni gözaltıların olup olmayacağı araştırılıyor.

Rotterdam