Hollanda’da 8,5 Milyon Avroluk Alkolsüz İçecek Vurgunu

Hollanda’da 8,5 Milyon Avroluk Alkolsüz İçecek Vurgunu

 "Temiz" Toptancısı Operasyonun Merkezinde

Hollanda Mali İstihbarat ve Soruşturma Servisi (FIOD), uluslararası alkolsüz içecek ticareti üzerinden yürütülen devasa bir vergi dolandırıcılığı şebekesine yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Yerel medya ve FIOD verilerine göre, devletin uğratıldığı tahmini mali kaybın 8,5 milyon avro olduğu tespit edildi.

Hengelo ve Enschede Merkezli Baskınlar Yürütülen soruşturma kapsamında Enschede, Hengelo ve Leeuwarden'da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonda yaşları 33 ile 68 arasında değişen dört erkek gözaltına alınırken, şüphelilerin evleri ile çeşitli şirket binalarında yapılan aramalarda dijital materyallere ve muhasebe kayıtlarına el konuldu. Yerel basından Tubantia ve RTV Oost’un aktardığı bilgilere göre, soruşturmanın merkezinde Hengelo’da faaliyet gösteren Temiz Groothandel isimli içecek toptancısı yer alıyor.

Vergi Kaçırma Yöntemi Nasıl İşliyor? FIOD raporlarına göre şüpheliler, diğer Avrupa Birliği ülkelerinden sıfır KDV oranıyla temin ettikleri içecekleri piyasaya sürdü. Ürünler yerel piyasaya %9 KDV eklenerek satılırken, tüketicilerden tahsil edilen vergilerin kasıtlı olarak devlete ödenmediği veya eksik beyan edildiği saptandı. Ayrıca sistemin, faturalar üzerinden haksız kazanç sağlayan ve Hollanda basınının “ploffer” olarak nitelendirdiği batık/aracı şirket yapısıyla yürütüldüğü ifade edildi.

KDV vurgununun yanı sıra, alkolsüz içeceklerden alınması gereken tüketim vergisinin de (verbruiksbelasting) gümrük idaresine beyan edilmeyerek kaçırıldığına dair bulgular soruşturma dosyasına eklendi. Yetkililer, uluslararası bağlantıları bulunan dosyada yeni gözaltıların olabileceğini ve adli süreçlerin titizlikle devam ettiğini bildirdi.