Rotterdam’da 55 Yaşındaki Türk Şüpheliye 60 Milyon Euroluk Kara Para Aklama Suçlaması

Rotterdam’da 55 Yaşındaki Türk Şüpheliye 60 Milyon Euroluk Kara Para Aklama Suçlaması

Türk-Alman suç örgütüyle bağlantılı olduğu öne sürülen Rotterdamlı 55 yaşındaki bir kişinin, yasa dışı para transferlerinde aracılık yaptığı iddia ediliyor. Şüphelinin yaklaşık 60 milyon euroluk nakit para trafiğinde rol aldığı değerlendiriliyor. Operasyon kapsamında Hollanda ve Almanya’da beş kişi gözaltına alındı.

Hollanda ve Alman polisi, uluslararası bir kara para aklama ağına yönelik yürüttükleri kapsamlı soruşturma çerçevesinde beş şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler arasında 55 yaşında bir Rotterdam sakini de bulunuyor. Eindhoven’da yakalanan kişinin, ağırlıklı olarak Türk-Alman bağlantılarından oluştuğu belirtilen bir suç örgütü adına yasa dışı finansal aracılık yaptığı ileri sürülüyor.

Hollanda polisi tarafından 4 Kasım’da yapılan açıklamaya göre, Rotterdamlı şüphelinin toplam yaklaşık 60 milyon euro tutarındaki nakit paranın alınması ve başka adreslere gönderilmesinde rol oynadığı düşünülüyor. Kamuoyunda yeraltı bankacılığı olarak bilinen yasa dışı finansal faaliyetlerle ilişkilendirilen şüphelinin, suç örgütüyle bağlantıları araştırılıyor.

500 polis ve güvenlik görevlisi katıldı

Uluslararası operasyon 7 Ekim’de Hollanda ve Almanya’da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Europol desteğiyle yürütülen operasyona yaklaşık 500 polis ve Alman gümrük görevlisi katıldı.

Hollanda’nın Rotterdam ve Eindhoven kentlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 10 bin euro nakit para, bir araç, taşınmaz mallar ve çeşitli dijital veri depolama cihazlarına el konuldu.

Almanya’da ise Sliedrecht ve Zwijndrecht’teki adreslerin yanı sıra ülkenin farklı eyaletlerinde yaklaşık 40 noktada arama yapıldı. Operasyon kapsamında 43 ile 59 yaşları arasındaki dört erkek şüpheli de gözaltına alındı.

Alman güvenlik güçleri, aramalarda en az 2 milyon euro değerinde gayrimenkul, 19 araç, yaklaşık 100 bin euro nakit para ile önemli miktarda eritilmiş altın ve gümüş külçe ele geçirdi.

Soruşturma bir otoyol kontrolüyle başladı

Yıllardır sürdürülen uluslararası soruşturmanın başlangıcı Ekim 2023’e uzanıyor. Alman trafik polisi, Bavyera bölgesindeki bir otoyolda yaptığı rutin kontrolde özel bölmelerle hazırlanmış şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta gizlenmiş kilogramlarca altın ve yaklaşık yarım milyon euro nakit para bulundu.

Toplam değeri 4 milyon euroyu aşan altın ve paraya el konulmasının ardından başlatılan ayrıntılı soruşturma, uluslararası bir suç ağının ortaya çıkarılmasını sağladı.

Suç gelirleri altına dönüştürülerek Türkiye’ye gönderildi

Soruşturma makamlarına göre örgüt, başta uyuşturucu ticareti olmak üzere çeşitli suçlardan elde edildiği düşünülen paraları aklamak için altın ticaretini kullanıyordu.

Örgütün, iş birliği yaptığı kuyumcular aracılığıyla eski ve hurda altın satın aldığı, bunları eriterek külçe hâline getirdiği ve özel olarak hazırlanmış araçlarla ya da hava yolu üzerinden Türkiye’ye gönderdiği iddia ediliyor.

Türkiye’ye ulaştırılan altınların burada değerli mücevherlere dönüştürüldüğü, bu ürünlerin suç örgütlerinin müşterilerine ödeme yapmak amacıyla kullanıldığı öne sürülüyor. Bazı altın ve mücevherlerin ise kuyumcuların ödemelerini karşılamak amacıyla yasa dışı yollarla yeniden Almanya’ya getirildiği belirtiliyor.

Yetkililerin tahminlerine göre, söz konusu yöntemle altı yıl içerisinde Türkiye’ye 1 ila 4 ton arasında altın kaçırılmış olabilir. Bu altınların toplam piyasa değerinin ise 55 milyon ile 210 milyon euro arasında olduğu hesaplanıyor.

Uluslararası soruşturma, suç ağının diğer bağlantılarının ve para transferi güzergâhlarının ortaya çıkarılması amacıyla devam ediyor.

Not: Gözaltına alınan kişiler hakkındaki suçlamalar henüz kesinleşmiş değil. Şüphelilerin suçlu olup olmadığı yargı sürecinde belirlenecek.